Дело «Ситистрой»: расследование завершено, обвиняемые в мошенничестве

Следствие по уголовному делу в отношении компании «Ситистрой», занимавшейся мошенничеством при строительстве частных домов, завершено. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника ГУ МВД по Ростовской области — начальник ГСУ Юлия Одноралова.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве по 288 эпизодам преступной деятельности. В ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения.

В настоящее время под стражей находятся двое обвиняемых — Евгений Павловский и его бывшая супруга. Третий подозреваемый, Арутюн Арутюнян, скрывается от правосудия. По оперативным данным, он может находиться на территории Армении. В отношении него объявлен международный розыск, в том числе через Интерпол.

По версии следствия, преступная группа сформировалась в 2018 году, когда Павловский познакомился с Арутюняном. Последний в то время работал в одном из банков и занимался оформлением ипотечных кредитов на строительство жилья.

Юлия Одноралова пояснила: «Познакомились они на фоне взаимоотношений в сфере строительства и кредитования. После этого сложилась преступная группа для реализации преступных планов».

Число пострадавших от действий компании оценивается примерно в 300 человек. Среди них около 40 являются членами семей участников специальной военной операции. Большинство обманутых — жители Ростовской области, но в списке также значатся потерпевшие из Крыма, Воронежской области и Краснодарского края.

Список жертв может быть не окончательным. Как отметила Одноралова, в январе текущего года правоохранители выявили еще 10 пострадавших, по фактам которых возбуждены отдельные уголовные производства.

Некоторые потерпевшие до сих пор не обращаются в полицию, надеясь, что им достроят дома в первую очередь. «Есть люди, которые сидят и молчат, считая, что если они к нам не придут и не попросят помощи, то им первым отдадут деньги. Сколько людей они уговорили молчать, мы не знаем», — рассказала Одноралова.

После возбуждения уголовного дела Павловский пытался найти средства для завершения строительства, поэтому его не сразу арестовали. «Мы какое-то время ему дали, чтобы он мог взять кредит или найти другую возможность достроить дома. И по истечении срока, который мы ему давали, его задержали», — сообщила представитель полиции.

Предварительный ущерб от деятельности «Ситистроя» оценен в 1,1 миллиарда рублей. Стоимость арестованного имущества подозреваемых составляет лишь 119 миллионов рублей. «Где находятся все деньги (взятые у граждан) установить не удалось», — констатировала Одноралова.

Обвиняемым грозит наказание по статье о мошенничестве, предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Однако, учитывая большое количество инкриминируемых эпизодов, тюремные сроки могут быть значительно больше.