Донская полиция раскрыла финансовую пирамиду с ущербом 818 млн

Шесть ростовских микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК) на протяжении более десяти лет обманывали вкладчиков. Теперь по этому факту возбуждено уголовное дело.

Среди них:

Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области — начальник главного следственного управления Юлия Одноралова. Потерпевшими признаны 820 жителей Южного федерального округа, расследование ведётся в рамках одного уголовного дела со множеством эпизодов.

«Сейчас ущерб, который причинен этим гражданам, составляет примерно 818 миллионов рублей. Мы предполагаем, что около двух тысяч граждан пострадали от этой преступной схемы», — рассказала Одноралова.

Масштаб хищений она сравнила с делом застройщика ООО «Ситистрой», обманувшего сотни семей в Ростовской области. Работу организаций начальник ГСУ назвала похожей на «МММ-Инвест»: «Лжефинансовая пирамида функционировала похожим способом, как «МММ-инвест», о котором мы все знаем. Когда денежные средства передаются для вклада и для получения процентов от прибыли».

Следователи пояснили, что проценты выплачивались вкладчикам для видимости, однако полные суммы не вернулись никому. «Они просто получали проценты. Например, человек вложил миллион и по 10 тысяч в месяц получает, вроде всё неплохо. На самом деле за год получил 120 тысяч, а 900 тысяч ушли родственникам и подконтрольным лицам наших фигурантов. Были выведены и легализованы», — объяснили в полиции.

Следствие установило 11 участников преступной деятельности. Трое из них находятся в международном розыске: они скрылись ещё до возбуждения уголовного дела. Этот факт и подтолкнул потерпевших к обращениям в полицию.

«Расследование будет непростым, потому что времени прошло много, меньше года это не займет. Часть этого преступления уже удалось сокрыть, а деньги вывести. Не все жертвы до конца понимают, что они стали жертвами, многие еще ждут, что деньги им вернут, но этого не произойдет, безусловно», — отметила Одноралова.

Пострадавшие от действий организаций могут обратиться на горячую линию МВД: 8 961 400-22-91.

С 1 июля для микрофинансовых организаций действуют новые требования: им запрещено проставлять за человека согласие на дополнительные услуги — страховки, подписки, платные сервисы.